Venezuela y Mónaco fueron incluidos en la lista de países de alto riesgo por la UE
Según explicó la Comisión Europea, los países incluidos deben ahora someterse a un mayor escrutinio en sus operaciones financieras con instituciones del bloque.
Noticias RCN
06:49 p. m.
La Comisión Europea anunció este martes la actualización de su lista de jurisdicciones consideradas de “alto riesgo” en materia de lavado de activos, sumando a diez nuevos países, entre ellos Venezuela y Mónaco, y retirando a otros ocho, incluida Panamá.
Mónaco y Venezuela: en la lista de "alto riesgo" de la Unión Europea
La lista, que busca proteger la integridad del sistema financiero del bloque europeo, incluye ahora a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
En contraste, fueron excluidos Panamá, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda.
Según explicó la Comisión Europea en un comunicado oficial, los países incluidos deben ahora someterse a un mayor escrutinio en sus operaciones financieras con instituciones del bloque.
“Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE”, señaló el organismo, subrayando que la revisión se basó en una evaluación técnica rigurosa, en coordinación con los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La decisión no tardó en generar reacciones, especialmente desde Caracas. El gobierno venezolano calificó la medida de “ridícula” y emitió un comunicado rechazando la inclusión, en el que acusó a la Unión Europea de actuar de forma “anacrónica” y “desconectada de su realidad social”.
Además, cuestionó la legitimidad del bloque para emitir este tipo de señalamientos, alegando que “la UE tiene bancos lavando dinero y paraísos fiscales dentro de su jurisdicción”.
Por su parte, la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, defendió la actualización de la lista afirmando que identificar estas jurisdicciones es “una herramienta clave para salvaguardar la integridad del sistema financiero europeo”.
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